非法集资刑事案件的法律依据是什么？

泰州律师网 www.tz148.net

  检察院在面对那些让社会遭受巨大损失的非法集资案件时就需要运用法律来制裁那些犯罪分子，但是既然是运用法律就需要检察官能够在法律的规范下进行一切的公诉活动，下面就随我们一起来学习非法集资刑事案件的法律依据是什么？
  
  一、非法集资刑事案件的法律依据是什么？
  
  为依法惩治非法吸收公众存款、集资诈骗等非法集资犯罪活动，根据刑法有关规定，现就审理此类刑事案件具体应用法律的若干问题解释如下：
  
  第一条 违反国家金融管理法律规定，向社会公众(包括单位和个人)吸收资金的行为，同时具备下列四个条件的，除刑法另有规定的以外，应当认定为刑法第一百七十六条规定的“非法吸收公众存款或者变相吸收公众存款”：
  
  (一)未经有关部门依法批准或者借用合法经营的形式吸收资金;
  
  (二)通过媒体、推介会、传单、手机短信等途径向社会公开宣传;
  
  (三)承诺在一定期限内以货币、实物、股权等方式还本付息或者给付回报;
  
  (四)向社会公众即社会不特定对象吸收资金。
  
  未向社会公开宣传，在亲友或者单位内部针对特定对象吸收资金的，不属于非法吸收或者变相吸收公众存款。
  
  第二条 实施下列行为之一，符合本解释第一条第一款规定的条件的，应当依照刑法第一百七十六条的规定，以非法吸收公众存款罪定罪处罚：
  
  (一)不具有房产销售的真实内容或者不以房产销售为主要目的，以返本销售、售后包租、约定回购、销售房产份额等方式非法吸收资金的;
  
  (二)以转让林权并代为管护等方式非法吸收资金的;
  
  (三)以代种植(养殖)、租种植(养殖)、联合种植(养殖)等方式非法吸收资金的;
  
  (四)不具有销售商品、提供服务的真实内容或者不以销售商品、提供服务为主要目的，以商品回购、寄存代售等方式非法吸收资金的;
  
  (五)不具有发行股票、债券的真实内容，以虚假转让股权、发售虚构债券等方式非法吸收资金的;
  
  (六)不具有募集基金的真实内容，以假借境外基金、发售虚构基金等方式非法吸收资金的;
  
  (七)不具有销售保险的真实内容，以假冒保险公司、伪造保险单据等方式非法吸收资金的;
  
  (八)以投资入股的方式非法吸收资金的;
  
  (九)以委托理财的方式非法吸收资金的;
  
  (十)利用民间“会”、“社”等组织非法吸收资金的;
  
  (十一)其他非法吸收资金的行为。
  
  第三条 非法吸收或者变相吸收公众存款，具有下列情形之一的，应当依法追究刑事责任：
  
  (一)个人非法吸收或者变相吸收公众存款，数额在20万元以上的，单位非法吸收或者变相吸收公众存款，数额在100万元以上的;
  
  (二)个人非法吸收或者变相吸收公众存款对象30人以上的，单位非法吸收或者变相吸收公众存款对象150人以上的;
  
  (三)个人非法吸收或者变相吸收公众存款，给存款人造成直接经济损失数额在10万元以上的，单位非法吸收或者变相吸收公众存款，给存款人造成直接经济损失数额在50万元以上的;
  
  (四)造成恶劣社会影响或者其他严重后果的。
  
  具有下列情形之一的，属于刑法第一百七十六条规定的“数额巨大或者有其他严重情节”：
  
  (一)个人非法吸收或者变相吸收公众存款，数额在100万元以上的，单位非法吸收或者变相吸收公众存款，数额在500万元以上的;
  
  (二)个人非法吸收或者变相吸收公众存款对象100人以上的，单位非法吸收或者变相吸收公众存款对象500人以上的;
  
  (三)个人非法吸收或者变相吸收公众存款，给存款人造成直接经济损失数额在50万元以上的，单位非法吸收或者变相吸收公众存款，给存款人造成直接经济损失数额在250万元以上的;
  
  (四)造成特别恶劣社会影响或者其他特别严重后果的。
  
  非法吸收或者变相吸收公众存款的数额，以行为人所吸收的资金全额计算。案发前后已归还的数额，可以作为量刑情节酌情考虑。
  
  非法吸收或者变相吸收公众存款，主要用于正常的生产经营活动，能够及时清退所吸收资金，可以免予刑事处罚;情节显著轻微的，不作为犯罪处理。
  
  第四条 以非法占有为目的，使用诈骗方法实施本解释第二条规定所列行为的，应当依照刑法第一百九十二条的规定，以集资诈骗罪定罪处罚。
  
  使用诈骗方法非法集资，具有下列情形之一的，可以认定为“以非法占有为目的”：
  
  (一)集资后不用于生产经营活动或者用于生产经营活动与筹集资金规模明显不成比例，致使集资款不能返还的;
  
  (二)肆意挥霍集资款，致使集资款不能返还的;
  
  (三)携带集资款逃匿的;
  
  (四)将集资款用于违法犯罪活动的;
  
  (五)抽逃、转移资金、隐匿财产，逃避返还资金的;
  
  (六)隐匿、销毁账目，或者搞假破产、假倒闭，逃避返还资金的;
  
  (七)拒不交代资金去向，逃避返还资金的;
  
  (八)其他可以认定非法占有目的的情形。
  
  集资诈骗罪中的非法占有目的，应当区分情形进行具体认定。行为人部分非法集资行为具有非法占有目的的，对该部分非法集资行为所涉集资款以集资诈骗罪定罪处罚;非法集资共同犯罪中部分行为人具有非法占有目的，其他行为人没有非法占有集资款的共同故意和行为的，对具有非法占有目的的行为人以集资诈骗罪定罪处罚。
  
  以上就是检察院在受理有关非法集资案件时所必须严格遵循的法律依据，若是检察院在法律规定以外的程序上作出了违法行为就会反而被法律所制约，而非法集资的案件想要获得最事宜的处罚就需要在法律的限定之内进行而不是由检察机关任意为之。
  
  
  

·侵犯商业秘密刑事立案标准是什么？
      侵犯商业秘密刑事立案标准是什么 一、侵犯商业秘密刑事立案标准是什么? 1、给商业秘密的权利人造成损失数额在50万元以上的; 2、因侵犯商业秘密违法所得数额在50万元以上的; 3、致使商业秘密权利人破产的; 4、其他给商业秘密权利人造成重大损失的情形。 二、侵犯商业秘密...

·根据法律规定承担刑事责任才会坐牢?
      根据刑法规定承担刑事责任才会坐牢?根据刑法规定承担刑事责任才会坐牢的，因为如果承担的是行政责任或者是民事责任的话，那么都不需要总要坐牢的这一个地步，毕竟形式方面的坐牢，它已经是完全的现成了人身自由，相对来说是所有的处罚措施当中最为严厉的一种。发生交通事故被追究刑事责任的当事人都是...

·生产假药生产劣药罪怎么处罚？
      生产假药生产劣药罪怎么处罚?根据中华人民共和国刑法第一百四十二条的规定 ，生产、销售劣药罪，是指违反国家药品管理法规，明知是劣药而进行生产、销售，对人体健康造成严重危害的行为。根据刑法第142、150条的规定，以及《关于办理生产、销售假药、劣药刑事案件具体问题的解释》 [3] ，...

·行政拘留由谁决定，行政拘留的条件是什么?
      只要公民触犯了行政法规，无论年龄大小，都需要承担行政处罚，而拘留只是其中处罚较轻的一种处罚。由于任何公民都享有自由权，故而并非所有的行政机关的工作人员都可以判处公民被拘留，那么，行政拘留由谁决定?根据规定，这些主题判断的依据是什么呢?一、行政拘留由谁决定公安机关、检察机关拘留犯罪...

·刑诉法关于传唤的规定是怎样的
      我们在生活当中就见到过这样的人，在手机短信上接到某某检察院的传唤而慌张不已。其实如果稍微了解我国的刑诉法的话，就明显的能知道这是一条诈骗的信息，因为在我国的刑诉法当中，关于传唤有着明确的规定。下面我们就为您介绍一下刑诉法关于传唤的规定是怎样的? 一、刑诉法关于传唤的规定是...

·聚众扰乱公共秩序罪判多久
      一、聚众扰乱公共秩序罪判多久寻衅滋事罪，是指肆意挑衅，随意殴打、骚扰他人或任意损毁、占用公私财物，或者在公共场所起哄闹事。严重破坏社会秩序的行为。我国刑法第293条规定：有下列寻衅滋事行为之一，破坏社会秩序的，处五年以下有期徒刑、拘役或者管制：(一)随意殴打他人，情节恶劣的;(二...

·什么标准下徇私舞弊低价折股罪才立案？
      什么标准下徇私舞弊低价折股罪才立案?徇私舞弊低价折股罪立案的标准，是根据《最高人民检察院公安部关于公安机关管辖的刑事案件立案追诉标准的规定(二)》第十七条规定，国有公司、企业或者其上级主管部门直接负责的主管人员，徇私舞弊，将国有资产低价折股或者低价出售，涉嫌下列情形之一的，应予立...

·集资诈骗罪数额认定的规定是怎样的？
      在公民或者单位意识到自己受到来自他人实施非法集资行为的侵害之后，会立即到公安机关进行报案人在案件被侦破之后，会将案件移交给人民检察院进行审理，此时检察院会根据刑事法律对集资诈骗罪数额认定的规定，确定其犯罪情形，继而进行判刑。 一、诈骗罪的数额是怎么规定的 根据《中华人民共和国刑...

·泄露公民个人信息罪情节严重的认定
      日常生活中，经常出现陌生人打电话来推销产品，这时候我们会很气愤的质问对方你从哪里得到我的电话号码的。其实，这些都是公民个人信息被泄露造成的后果，这种现象的出现严重打扰了公民的正常生活，侵害了公民的人格尊严。因此，刑法对这种行为进行惩罚，规定了非法泄露公民个人信息罪。我们在下文为您...

·故意伤害罪怎样认定,如何认定故意伤害罪
      故意伤害罪是严重侵犯人体健康的犯罪，此类犯罪不仅严重威胁、危害人民群众的人身安全，而且也严重破坏社会治安秩序。实践中，也要先对故意伤害罪做出认定，那到底对故意伤害罪怎样认定呢？我们一起在下文中进行具体了解。 一、故意伤害罪怎样认定 故意伤害罪是指侵犯或者损害被害人身体的行为。...

·哪些行为构成妨害信用卡管理罪?
      妨害信用卡管理罪，是指违反国家信用卡管理法规，在信用卡的发行、使用等过程中，妨害国家对信用卡的管理活动，破坏信用卡管理秩序的行为。一般在先有妨害信用卡管理的行为之后，看是否达到了规定的立案标准，那才能最终认定构成犯罪。那究竟哪些行为构成妨害信用卡管理罪?我们为你做详细解答。 一...