非法集资行为犯罪的认定与处罚是什么？

泰州律师网 www.tz148.net

  我们在日常生活中听到过很多非法集资的案例，有一些是以养殖的方式进行非法集资，有一些是以虚假转让股权，发售虚拟债券的方式非法集资，非法投资的风险很大，给一些投资者造成了很大的损失，这些非法集资也是国家打击的对象。国家对非法集资行为反正的认定与处罚是怎样的，一起来看看吧。

  一、集资诈骗罪的认定
  在司法实践中,认定集资诈骗时,必须准确区分集资诈骗罪与非罪和此罪与他罪的界限。这既是司法实践中的中心环节,也是刑法理论界必须深入探讨研究的重大问题。(一)集资诈骗罪与非罪的界限在区分这两者的界限时,必须区分以下界限:1、非法集资与合法集资的界限在发展市场经济条件下,经国家有关管理部门批准,群众集资办厂、集资开店、集资经商等行为是合法的。合法集资行为具有以下特征:集资人的集资是经国家有关部门批准的;集资人都具有一个共同目的;集资人出于自愿;集资人不仅知道集资的用途、方式、期限、利率等,而且知道没有违反国家法律、法规规定;集资行为完全符合国家有关法律法规的要求。只有具备上述特征的,才是合法集资。如果集资行为人以非法占有为目的,采取欺骗的方法非法集资,数额较大的,就构成集资诈骗罪。2、集资诈骗罪与集资借贷纠纷的界限集资借贷纠纷,是指集资者夸大集资回报条件,后因种种原因无力及时按照约定条件返还集资款及红利而引起的纠纷。在这种情况下,尽管行为人使用了一定成分的欺骗手段,但是,只要行为人在主观上不具有非法占有的目的,就不构成集资诈骗罪。
  二、处罚
  1、犯集资诈骗罪的，处5年以下有期徒刑或者拘役，并处2万元以上20万元以下罚金;情节严重的，处5年以上10年以下有期徒刑，并处5万元以上50万元以下罚金;犯集资诈骗罪，情节特别严重的，处10年以上有期徒刑、无期徒刑，并处5万元以上50万以下罚金或者没收财产;犯集资诈骗罪，数额特别巨大并且给国家和人民利益造成特别重大损失的，处无期徒刑或者死刑，并处没收财产。以上的情节严重、情节特别严重，分别是指数额巨大或者具有其他严重的情节，以及数额特别巨大或具有其他特别严重的情节。这就是说，非法集资诈骗的数额并不是本罪量刑的唯一依据。在具体科刑时，既耍考虑集资诈骗的数额大小，又要考虑行为人的犯罪情节，如是否一贯进行非法集资诈骗，是否为组成集资诈骗集团的首要分子，给被集资人造成的经济损失，给社会造成的影响等等，以及犯罪分子的一贯表现、罪后态度和退赃的情况，综合评价其行为的社会危害性程度，区别对待，予以量刑。至于数额巨大、特别巨大的起点，参照最高人民法院1996年12月16日《关于审理诈骗案件具体应用法律若干问题的解释》的规定，个人集资诈骗20万元以上，单位在50万元以上的，便可认定为数额巨大;个人诈骗在100万元以上，单位在250万元以上的，则可认定属于数额特别巨大。2、根据刑法第200条规定，单位犯集资诈骗罪的，判处罚金;对其直接负责的主管人员和其他直接责任人员，处5年以下有期徒刑或者拘役;数额巨大或者有其他严重情节的，处5年以上10年以下有期徒刑;数额特别巨大或者有其他特别严重情节的，处10年以上有期徒刑或者无期徒刑。以上整理了非法集资行为反正的认定与处罚，我们也了解了合法集资的特征，虽然国家打击和处罚非法集资，但是不法分子非法集资的方式方法也多种多样，受骗上当的人也特别多，您一定要擦亮眼睛，不要掉入非法集资的陷阱，相关问题可以咨询的专业律师。

·盗窃金额达到多少立刑事案件
一、盗窃金额达到多少立刑事案件? 盗窃金额达到一千元至三千元以上的立为刑事案件。盗窃公私财物价值一千元至三千元以上，三万元至十万元以上、三十万元至五十万元以上的，应当分别认定为刑法第二百六十四条规定的“数额较大”、“数额巨大”、“数额特别巨大”。各省、自治区、直辖市高级人...

·偷税漏税罪改名新规定是什么？
一、偷税漏税罪改名新规定是什么? 偷税漏税罪改名新规定是根据我国刑法当中的规定，应当是改名为逃税罪。根据最高人民检察院、公安部《关于经济犯罪案件追诉标准的规定》的有关规定，纳税人进行偷税活动，涉嫌下列情形之一的，应予追诉： 1、偷税数额在一万元以上，并且偷税数额占各税种...

·刑事诉讼法诉前财产保全的条件是什么
刑事诉讼法诉前财产保全的条件是什么?1、需要采取诉前财产保全的申请必须具有给付内容，即申请人将来提起案件的诉讼请求具有财产给付内容。2、情况紧急，不立即采取相应的保全措施，可能使申请人的合法权益受到难以弥补的损失。3、由利害关系人提出诉前财产保全申请。利害关系人，即与被申请人发生...

·什么叫集资诈骗罪,此罪与诈骗罪有什么区别
在现代社会，资金是企业进行生产经营不可缺少的资源和生产要素。而生产者、经营者自有资金极为有限，因此向社会筹集资金成为一种越来越重要的金融活动。集资诈骗罪即是与集资活动相关的一种犯罪，亦是诈骗罪的一种。本文就为您具体介绍什么叫集资诈骗罪呢，集资诈骗罪与诈骗罪的区别是什么。一、什...

·重大经济犯罪一般拘留多久？
重大经济犯罪一般拘留多久?重大经济犯罪一般拘留37天，经济犯罪是非常多的一类刑事犯罪，依据我国刑事诉讼法的规定，公安机关对符合条件的犯罪嫌疑人是可以实施强制措施的，刑事拘留是最常见的强制措施。依据我国刑事诉讼法的规定，刑事拘留最长的期限为三十七天，一般是针对流窜作案、多次作案等的...

·扰乱法庭秩序罪怎么处罚
对聚众哄闹、冲击法庭或者侮辱、诽谤、威胁、殴打司法工作人员或者诉讼参与人，严重扰乱法庭秩序，构成犯罪的，依法追究刑事责任。处罚：根据刑法第309条之规定，犯本罪的，处三年以下有期徒刑、拘役、管制或者罚金。法律依据：《刑事诉讼法》第一百九十九条在法庭审判过程中，如果诉讼参与人或者...

·拘留过能做辅警吗
不能。警务辅助人员由县级以上地方人民政府或者公安机关采取向社会力量购买服务、依法签订劳动合同或聘用合同等方式招聘使用。各地要根据本地经济社会发展和社会治安情况，科学配置并合理控制警务辅助人员规模。警务辅助人员的招聘，由县级以上公安机关会同同级人力资源社会保障部门统一组织实施，也可...

·盗窃罪的量刑标准是怎样的
盗窃罪的量刑标准分为三个层次。第一个层次是最轻的，那就是被剥夺人身自由三年以下，包括管制。其次是三到十年，还要罚钱。这个幅度就比较大了。最后是十年以上，但不会被判处死刑。这里也有可能要罚钱，甚至是被没收财产。当然，层次不同，标准也不一样。而衡量标准的是涉案金额的大小。至于金额的大...

·刑法中关于故意损毁名胜古迹罪的量刑规定是什么？
刑法中关于故意损毁名胜古迹罪的量刑规定是什么?《刑法》中关于故意损毁名胜古迹罪的量刑的规定具体如下：《刑法》第三百二十四条故意损毁国家保护的珍贵文物或者被确定为全国重点文物保护单位、省级文物保护单位的文物的，处三年以下有期徒刑或者拘役，并处或者单处罚金;情节严重的，处三年以上十...