融金所疑涉嫌非法集资员工是否要承担法律责任

泰州律师网 www.tz148.net

  正规的融金所从事的业务主要包括投资，资信管理，借款等各方面金融业务，如今的融金所也涉及网贷平台。可是很显然，融金所这一新兴的平台也没有逃脱过被犯罪嫌疑人来利用，有些融金所实则真正的目的就是非法集资，这种性质的企业肯定是要被我国公检法机关所取缔的。那么，融金所疑涉嫌非法集资员工是否要承担法律责任?
  
   一、融金所疑涉嫌非法集资员工是否要承担法律责任?
  主要负责人和直接负责人，法定代表人承担刑事责任
  公司涉嫌构成非法吸收公众存款罪，一般吸存一百万以上构成犯罪，单位的负责人的和直接责任人员构成此罪，如果不是单位真正的财务，而是普通的工作人员，就不构成此罪
   二、非法集资犯罪的具体手段
  (1)承诺高额回报，编造“天上掉馅饼”、“一夜成富翁”的神话。暴利引诱，是所有诈骗犯罪分子欺骗群众的不二法门。不法分子为吸引更多的群众，往往许诺投资者以奖励、积分返利等形式给予高额回报。为了骗取更多的人参与集资，非法集资者开始是按时足额兑现先期投入者的本息，然后是拆东墙补西墙，用后集资人的钱兑现先前的本息，等达到一定规模后，便秘密转移资金，携款潜逃。
  (2)编造虚假项目或订立陷阱合同，一步步将群众骗入泥潭。不法分子以种植仙人掌、螺旋藻、芦荟、火龙果、冬虫夏草，养殖蚂蚁、黑豚鼠、梅花鹿、家禽再回收等名义，骗取群众资金;有的以开发所谓高新技术产品为名吸收公众存款;有的编造植树造林、集资建房等虚假项目，骗取群众“投资入股”;有的以商铺返租等方式，承诺高额固定收益，吸收公众存款。
  (3)混淆投资理财概念，让群众在眼花缭乱的新名词前失去判断。不法分子有的利用电子黄金、投资基金、网络炒汇等新的名词迷惑群众，假称为新投资工具或金融产品;有的利用专卖、代理、加盟连锁、消费增值返利、电子商务等新的经营方式，欺骗群众投资。
  (4)装点门面，用合法的外衣或名人效应骗取群众的信任。为给犯罪活动披上合法外衣，不法分子往往成立公司，办理完备的工商执照、税务登记等手续，以掩盖其非法目的，而无实际经营或投资项目。这些公司采取在豪华写字楼租赁办公地点，聘请名人作广告等加大宣传，骗取群众信任。
  (5)利用网络，通过虚拟空间实施犯罪、逃避打击。不法分子租用境外服务器设立网站或设在异地，发展人头一般用代号或网名。有的还通过网站、博客、论坛等网络平台和 QQ、MSN等即时通讯工具，传播虚假信息，诱骗群众上当。一旦被查，便以下线不按规则操作等为名，迅速关闭网站，携款潜逃。在潜逃前还发布所谓通告，要下线人员记住自己的业绩，承诺日后重新返利，借此来稳住受骗群众。
  (6)利用精神、人身强制或亲情诱骗，不断扩大受害群体。许多非法集资参与者都是在亲戚、朋友的低风险、高回报劝说下参与的。犯罪分子往往利用亲戚、朋友、同乡等关系，以高额利息诱惑，非法获取资金。有些已经加入的传销人员，在传销组织的精神洗脑或人身强制下，为了完成或增加自己的业绩，不惜利用亲情、地缘关系拉拢亲朋、同学或邻居加入，有的连自己的父母、配偶和子女都不放过，造成亲情反目，导致人间悲剧。
  融金所的法人代表和其他高层管理人员肯定是必须要承担法律责任的，至于融金所的员工如果并没有具体参与到非法集资的这种犯罪活动当中，就不需要承担任何的法律责任。各地政府每年都会将一些涉嫌非法集资的公司及时的在官网上公布的，因此您在投资理财的时候一定要注意关注一下这方面的信息。
  
  
  

·工伤认定九级赔偿标准是什么
      随着我国经济建设发展速度越来越快，建筑领域的比重占的比例不少，工人人数也在逐年增多，虽然在工作过程中，用人单位极力保障每一个人的人身安全，但总有意外情况发生，例如不慎受伤，在工作过程中受伤属于工。工人在受伤之后首先要确定工伤的等级，以此来向用人单位谈判赔偿标准。那么工伤认定九级赔...

·农民工工资发放制作清单的内容包括哪些？
      农民工是属于一个比较弱势的群体，在我们的现实生活中经常会发生的就是有人单位拖欠农民工工资，实际上我国法律对于农民工工资是有着严格的规定的，那么，农民工工资发放制作清单的内容包括哪些?那么，接下来我们将为您详细的介绍一下相关的知识。 农民工工资发放制作清单的内容包括哪些 要求施...

·我们都知道赔偿误工费
      我们都知道赔偿误工费，必须要有单位的证明，和工资收的证明，保险公司才会计算误工费的赔偿，那么对于没稳定工作的误工费怎么算？没有稳定工作的误工费是按照其最近三年的平均收入来给受害者赔偿，那下面就来听听我们的看法。 误工时间根据受害人接受治疗的医疗机构出具的证明确定。受害人因伤致...

·在我国63岁能做工伤认定吗？
      在生活中，常常会有退休人员再就业的情况发生，老年人在工作中也有可能发生工伤事故。可是，很多人对工伤认定的年龄的内容不太清楚。那么，在我国63岁能做工伤认定吗？为此，我们在下文中整理了该问题的相关资料，希望对您有所帮助。 63岁能做工伤认定吗 ？ 1、已享受养老保险待遇的退休...

·个人申请工伤认定没有证人怎么办？
      工伤在我国时常发生，特别是从事危险职业的劳动者发生事故的概率很高，一旦发生事故就会给受害者带来巨大的损失，甚至会出现直接死亡的情况，因此工作中受到伤害就算是工伤需要进行赔付，但是要对工伤进行认定，那个人申请工伤认定没有证人怎么办？下面就详细介绍。一、个人申请工伤认定没有证人证言怎...

·如何申请劳动仲裁裁决
      如何申请劳动仲裁裁决 一、如何申请劳动仲裁裁决 劳动争议申请仲裁的时效期间为一年。仲裁时效期间从当事人知道或者应当知道其权利被侵害之日起计算。因当事人一方向对方当事人主张权利，或者向有关部门请求权利救济，或者对方当事人同意履行义务而中断。从中断时起，仲裁时效期间重新计算。因不可...

·广州是国家实行加快发展住房租赁市场工作试点的十个城市之一，为
      广州是国家实行加快发展住房租赁市场工作试点的十个城市之一，为此，广州市政府也专门出台了相关工作方案，其中最重要的就是落实国家关于租售同权的政策要求，在租房人的入户、子女入学教育、社会保险、公积金缴纳等方面均制定了新的规定，那么，广州市实行租售同权后果是怎样的呢? 1、租房也可就...

·关于劳动者没有入职有工资吗？
      现如今很多的大学生都会为自己的家长减轻负担，在大学期间，因为教学的方式与高中的区别很大，所以大学期间有很多的课余时间，所以很多大学生就会利用这个时间，去学校附近的一些商店进行兼职。我们知道，作为一个劳动者，我们付出劳动，当然也是要得到一定的报酬的。那么关于劳动者没有入职有工资吗?...

·哪些情况可以约定劳动合同违约金1.在培训服务期约
      哪些情况可以约定劳动合同违约金1.在培训服务期约定中可以约定违约金。用人单位为劳动者提供专项培训费用，对其进行专业技术培训的，可以与劳动者订立协议，约定服务期。违约金的数额不得超过用人单位提供的培训费用。用人单位要求劳动者支付的违约金不得超过服务期尚未履行部分所应分摊的培训费用。...

·公司职员工作签了一年合同中途不干会有啥后果
      公司职员工作签了一年合同中途不干会有啥后果工作签了一年合同中途不干在约定服务期内辞职，就要支付违约金。根据《中华人民共和国劳动法》第十六条第一款规定，劳动合同是劳动者与用工单位之间确立劳动关系，明确双方权利和义务的协议。根据这个协议，劳动者加入企业、个体经济组织、事业组织、国家机...

·受工伤后该走的社保工伤赔偿程序
      怎样走社保工伤赔偿程序，这一直以来是广大劳动者们最为关心的问题，在工作中受伤却不知道找谁说理是一件麻烦事，接下来就将在下文中告诉您社保工伤赔偿该走哪些程序。 社保工伤赔偿程序，工伤保险赔付行政诉讼、劳动仲裁、伤残等级鉴定、劳动能力复查、工伤认定复议等程序。 工伤赔偿不是一步完...