骗取金融票证罪立案标准是什么？

泰州律师网 www.tz148.net

  骗取金融票证罪立案标准是什么?以欺骗手段取得银行或者其他金融机构贷款、票据承兑、信用证、保函等，涉嫌下列情形之一的，应予立案追诉：1、以欺骗手段取得贷款、票据承兑、信用证、保函等，数额在一百万元以上的;2、以欺骗手段取得贷款、票据承兑、信用证、保函等，给银行或者其他金融机构造成直接经济损失数额在二十万元以上的;3、虽未达到上述数额标准，但多次以欺骗手段取得贷款、票据承兑、信用证、保函等的;4、其他给银行或者其他金融机构造成重大损失或者有其他严重情节的情形。二、构成骗取金融票证罪的条件1、犯罪主体：通常是贷款人，但若担保人、银行职员等帮助贷款人出谋划策，掩盖真相、提供虚假材料等的，也可能构成本罪的共犯。2、主观方面：应该为故意，即积极采取欺骗手段，追求获得贷款归贷款人使用的目的。如果贷款人主观上有将贷款占为己有，不再归还的目的，则应当构成贷款诈骗罪。3、客观方面：在向银行申办贷款的过程中采取了欺骗手段。只要行为人在申请贷款的过程中有虚构事实、掩盖真相的情节，或者在申请贷款过程中，提供了假证明、假材料，或者不如实填写贷款资金真实用途，以骗得贷款的顺利审批的，都属于“欺骗手段”。4、犯罪客体：是国家的金融管理秩序和银行或其他金融机构的贷款、票据承兑、信用证、保函等的安全。这里的“银行”，包括中国人民银行和各类商业银行。“其他金融机构”，是指除银行以外的各种开展金融业务的机构，如证券、保险、期货、外汇、融资租赁、信托投资公司等。这里的“安全”，是指骗贷行为使银行或其他金融机构的这些资产与正常贷款相比处于相对不安全状态，不利于银行的风险防范。在现实生活中，有许多人认为骗取金融票证只要数值不高就不会被发现，即使被发现也不会受到较重的处罚。这样的想法是错误的，如果骗取达到一定次数，依然是要受到法律的惩罚的。此罪一般处三年以下有期徒刑或拘役，并处或单处罚金。但如果造成了严重的后果，则会处三年以上七年以下有期徒刑，并处罚金。

·非法经营罪定罪量刑标准分别是什么
定罪标准与量刑标准其实并不是一回事，对于一些行为，在达到了规定的定罪标准之后，才会认定相应的行为是构成了犯罪的，否则就不能按照刑事犯罪进行处理。那您知道非法经营罪定罪量刑标准分别是什么吗?我们整理了相关资料，马上为你做详细解答。一、非法经营罪的定罪标准是什么根据最高人民检...

·非法制造、买卖、储存枪支罪是什么意思
在西方国家，虽然允许公民私自持有枪支，但有一点不可否认的事实是私自持有枪支会给社会带来许多安全方面的隐患。因此在我国从来就是禁止普通公民非法买卖制造枪支的，如果说经我国公安部门查处我国公民私自储存枪支的话，是一种犯罪的行为。下面我们就为您介绍一下非法制造、买卖、储存枪支罪是什么意...

·不承认法院拒不认罪怎么判
不承认法院拒不认罪怎么判一、不承认法院拒不认罪怎么判不认罪或者没有悔罪表现的，不能减少基准刑，可以理解为不能从宽处罚，但不能加重处罚。最高人民法院《关于常见犯罪的量刑指导意见》(2014) 1、对于当庭自愿认罪的，根据犯罪的性质、罪行的轻重、认罪程度以及悔罪表现等情...

·贪污罪的追诉时效是多久追诉期有多长
一、刑事犯罪追诉期怎么规定的根据《中华人民共和国刑法》第八十七条规定："犯罪经过下列期限不再追诉： (一)法定最高刑为不满五年有期徒刑的，经过五年; (二)法定最高刑为五年以上不满十年有期徒刑的，经过十年; (三)法定最高刑为十年以上有期徒刑的，经过十五年; (四)...

·缓刑期间发现漏罪怎么处理
我们发现可能会在对罪犯执行相应刑罚的过程中，发现他其实还有遗漏的犯罪没有做出处理的，这种情况下自然也是要对漏罪量刑处罚之后，将前后罪数罪并罚。那现实中要是在缓刑期间发现漏罪怎么处理呢?我们一起通过下文进行了解吧。一、缓刑期间发现漏罪怎么处理首先，《刑法》第七十七条第一款规定，“被...

·初犯量刑可以根据情况减轻吗
一、初犯量刑可以根据情况减轻吗? 初犯量刑可以根据情况相对从轻处罚。法院在进行判刑处罚时会根据具体的案件情况来确定是否进行减轻处罚，一般情况下只要满足法定减轻情节的法院就会考虑减轻处罚。二、减轻处罚情形减轻处罚主要分成两种：一种是法定的减轻情节，一种是酌定的减轻情节。...

·刑法中的自诉案件是哪些
刑法中的自诉案件是哪些一、刑法中的自诉案件是哪些所谓自诉案件，是指由被害人本人或者其近亲属向人民法院起诉的案件。《刑事诉讼法》第18条第3款规定：自诉案件，由人民法院直接受理。根据《刑事诉讼法》第170条规定和有关司法解释，自诉案件范围有以下几类： 1、告诉才处理的案件...

·民警超期羁押属于犯罪行为？
民警超期羁押属于犯罪行为?一般来说，超期羁押行为既可能成立非法拘禁罪，也可能成立滥用职权罪。在我国的司法实践中，对超期羁押造成他人重伤、死亡的案件，有的认定为非法拘禁罪，有的认定为滥用职权罪。我以为，对于故意实施超期羁押构成犯罪的，应当以非法拘禁罪追究刑事责任。1、滥用职权罪的成...

·缓刑和死缓的区别有哪些死缓改判无期徒刑如何处理
有的罪犯在被法官判刑的时候是同时适用了缓刑的，而对于一些罪刑比较严重的罪犯来讲，虽然不会判处死刑立即执行，但也会判死缓。缓刑和死缓里面都包含了一个“缓”字，这让很多人都分不清楚，接下来，我们就来告诉您缓刑和死缓的区别有哪些一、缓刑和死缓的区别有哪些 (一)执法方法不同。被宣告...

·什么案件可以提起刑事自诉
什么案件可以提起刑事自诉1、告诉才处理的案件，此类案件，必须是被害人向人民法院提起自诉后，才由法院审查决定是否受理和开庭审判的案件，如果被害人不具备刑法第九十八条规定的受到强制、威吓无法告诉的情形，公诉机关无权对此类案件提起公诉。它包括以下四种案件：(1)侮辱、诽谤案(严重危害社...

·盗墓犯罪判死刑的情形主要有哪些
盗墓犯罪判死刑的情形主要有哪些?有以下情形之一的，处十年以上有期徒刑、无期徒刑或者死刑，并处罚金或者没收财产：(1)盗掘确定为全国重点文物保护单位和省级文物保护单位的古文化遗址、古墓葬的;(2)盗掘古文化遗址、古墓葬集团的首要分子;(3)多次盗掘古文化遗址、古墓葬的;(4)盗掘古...