洗钱罪具体怎么进行处罚

泰州律师网 www.tz148.net

  洗钱罪具体怎么进行处罚根据《刑法》规定，需要区分自然人犯本罪还是单位犯本罪，主体不同实际的量刑标准也不太一样。1、自然人犯洗钱罪的，没收实施毒品犯罪、黑社会性质的组织犯罪、走私犯罪的违法所得及其产生的收益，处五年以下有期徒刑或者拘役，并处或者单处洗钱数额百分之五以上百分之二十以下罚金;情节严重的，处五年以上十年以下有期徒刑，并处洗钱数额百分之五上以百分之二十以下罚金。2、单位犯本罪的，对单位判处罚金，并对其直接负责的主管人员和其他直接责任人员，处五年以下有期徒刑或者拘役。综上所述，洗钱罪的量刑标准分为自然人和单位。自然人犯洗钱罪的，没收违法所得及其产生的收益，处五年以下有期徒刑或者拘役，并处或者单处洗钱数额百分之五以上百分之二十以下罚金。单位犯本罪的，对单位判处罚金，并对其主管人员，处五年以下有期徒刑或者拘役。二、洗钱罪的立案标准明知是毒品犯罪、黑社会性质的组织犯罪、走私犯罪的违法所得及其产生的收益，为掩饰、隐瞒其来源和性质，涉嫌下列情形之一的，应予追诉：1、提供资金账户的;2、协助将财产转换为现金或者金融票据的;3、通过转账或者其他结算方式协助资金转移的;4、协助将资金汇往境外的;5、以其他方法掩饰、隐瞒犯罪的违法所得及其收益的性质和来源的犯上述五种情况之一的，可以作为洗钱罪立案。洗钱行为的种类和范围很广，并不是所有的洗钱行为都构成洗钱罪。犯罪分子只有清洗毒品犯罪、黑社会性质的组织犯罪、恐怖活动犯罪、走私犯罪、贪污贿赂犯罪、破坏金融管理秩序犯罪和金融诈骗犯罪七类上游犯罪的所得及其产生的收益才构成洗钱罪。
  
  
  

·刑事诉讼查封扣押的规定有哪些？
      刑事诉讼查封扣押的规定有哪些？《刑诉法》第一百三十九条 在侦查活动中发现的可用以证明犯罪嫌疑人有罪或者无罪的各种财物、文件，应 当查封、扣押;与案件无关的财物、文件，不得查封、扣押。对查封、扣押的财物、文件，要妥善保管或者封存，不得使用、调换或者损毁。《刑诉法》第一百四十条 对查...

·偷沙子获利几千万怎么判刑？
      偷沙子获利几千万怎么判刑?偷沙子的行为有可能会被认定为是盗窃罪，偷沙子获利几千万属于数额特别巨大且情节特别严重，故此处罚一般是十年以上有期徒刑或者无期徒刑，并处罚金或者没收财产。具体的处罚理由如下：1、根据《中华人民共和国刑法》第二百六十四条规定：盗窃公私财物，数额较大的，或者多...

·寻衅滋事罪中的凶器要怎样定义
      关于办理寻衅滋事刑事案件适用法律若干问题的解释中的凶器，应从两个情况予以确认：一、国家管制类器械，即器械本身属于国家管制类，如枪支、爆炸物、管制刀具等国家禁止个人携带的器械，必然属于凶器。二、为实施犯罪而携带的其他器械，如砖头、菜刀等。这些器械并非国家管制类器械，要认定其是否属于...

·服务业偷税漏税会如何量刑？
      服务业偷税漏税会如何量刑？1、偷税数额占应纳税额的百分之十以上不满百分之三十并且偷税数额在一万元以上不满十万元的，或者因偷税被税务机关给予二次行政处罚又偷税的，处三年以下有期徒刑或者拘役，并处偷税数额一倍以上五倍以下罚金;2、偷税数额占应纳税额的百分之三十以上并且偷税数额在十万元...

·对于盗墓未遂案怎么判刑？
      对于盗墓未遂案怎么判刑？ 一、对于盗墓未遂案怎么判刑？ 这要看案件的情况才能进行决定; 已经准备了工具，查看了地点，制造了条件，但是还没有具体实施盗窃行为，属于犯罪预备，可以从轻、减轻或免除处罚。跑掉的四人同上，如果这四人在警察找到之前前去投案自首的话，一般会免于处罚。 ...

·行政法上的行政拘留条件是什么?
      行政法上的行政拘留条件是什么意思？行政拘留是对一般违法的行为人进行的约束人身自由的一种行政行为，关于行政拘留在行政法当中的规定还是十分详细的，行政拘留不同于刑事拘留，那么关于行政拘留条件是什么意思呢，以下是我们为您整理的相关资料，希望可以帮助到您。　行政拘留是指法定的行政机关(专...

·刑法中入户盗窃成立盗窃罪吗
      一、刑法中入户盗窃成立盗窃罪吗? 对于入户盗窃的行为是构成了盗窃罪的，并且此时不计算盗窃的次数与盗窃财物的多少。 1、入户盗窃既遂的，即使未达到数额较大，应当负刑事责任。 《刑法》第二百六十四条　【盗窃罪】盗窃公私财物，数额较大的，或者多次盗窃、入户盗窃、携带凶器盗窃、扒窃...

·刑事诉讼法换押证的内容是什么？
      刑事诉讼法换押证的内容是什么?换押证检　　换[　　]　　号犯罪嫌疑人___________，性别___________，现年___________岁，住___________，因涉嫌 ___________于 ______年______月______日被逮捕，送你所羁押。根据《中...

·侵犯知识产权罪自诉处理合法吗？
       一、侵犯知识产权罪自诉处理合法吗? 侵犯知识产权罪自诉处理是合法的，自诉人应向法院递交刑事自诉状，附带民事诉讼的应当提交刑事附带民事自诉状。法院对自诉案件要认真审查，对犯罪事实清楚、有足够证据的案件应当直接受理。对不符合立案条件的，应通知自诉人撤诉并说明理由，自诉人坚持告诉...

·常州市走私毒品罪量刑标准
      毒品的危害程度人人都知道。由于毒品存在很大的暴利，因此实践中很多人不惜为此走向违法犯罪的道路。我国刑法中就规定了很多毒品方面的犯罪，其中就有走私毒品罪。今天，我们一起来了解一下常州市走私毒品罪量刑标准的内容，希望可以为您提供一些帮助。 1、走私、贩卖、运输、制造毒品...

·非法供应血液制品罪有期徒刑是依据什么判决的？
      目前市场上出现了一些不法分子，非法供应血液制品，他们通过各种不正当途径获取血液并非法售卖，这对人民群众的人身安全具有巨大隐患，对社会的安定也产生了不容忽视的影响，根据国家刑法规定，严格执行非法供应血液制品罪有期徒刑。 一、刑法基本规定 非法采集、供应血液或者制作、供应血液制品...